Notice: Use of undefined constant siteurl - assumed 'siteurl' in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/viva_zoom.php on line 40

Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7 with no alternative available. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3740

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/viva_zoom.php:40) in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/checkbot/CheckBot.php on line 230

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/viva_zoom.php:40) in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/checkbot/CheckBot.php on line 230

Notice: Undefined index: wpgrun in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/wpgrabber/wpgrabbber.php on line 37

Notice: Undefined index: action in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/plugins/wpgrabber/wpgrabbber.php on line 362

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Вызванный метод конструктора класса WP_Widget считается устаревшим с версии 4.3.0! Используйте
__construct()
. in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-includes/functions.php on line 3625

Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-config.php on line 92

Notice: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-config.php on line 93
ЦБ вскрыл схемы обналичивания через платежные системы и «Почту России» | СейлМир - тут находится
Home / Экономика / ЦБ вскрыл схемы обналичивания через платежные системы и «Почту России»

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/themes/jarida150/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/u0428802/data/www/salemir.ru/wp-content/themes/jarida150/includes/post-head.php on line 4

ЦБ вскрыл схемы обналичивания через платежные системы и «Почту России»

Центробанк рекомендует банкам усилить контроль за отдельными операциями клиентов. Рекомендации касаются деятельности компаний — платежных агентов, которые принимают розничные платежи от населения, в том числе через терминалы, а также компаний, отправляющих со своего банковского счета почтовые переводы физлицам.

Именно в этих областях, как ранее сообщали представители Росфинмониторинга, сосредоточились основные риски незаконного обналичивания средств. Теперь в «Вестнике Банка России» появились инструкции по противодействию этим схемам, пишет «Коммерсант».

Получая от граждан наличные, агенты не зачисляют их на спецсчета в банках, как положено по закону, или зачисляют, но не полностью. Неучтенные наличные они продают тем, кто в них нуждается, в обмен получая от последних через фирмы-прокладки безналичные средства на свои расчетные счета.

С них же они и рассчитываются с поставщиками услуг, которые тоже в нарушение закона спецсчета для таких расчетов не открывают. В своих рекомендациях ЦБ указывает банкам на желательность тщательного контроля за использованием как специальных, так и расчетных счетов их клиентов из числа платежных агентов и поставщиков услуг, а при нарушении требуемых режимов — отказывать им в расчетах. Если нарушение происходит дважды в год — закрывать счета.

Почтовым операциям банковских клиентов ЦБ в том же «Вестнике» посвятил отдельные рекомендации. Суть схемы — в использовании банковских счетов юрлицами-резидентами для аккумулирования на них средств, поступающих от значительного числа юрлиц, которые в дальнейшем переводятся на счета филиалов «Почты России» для выдачи в наличной форме физлицам в отделениях почты.

Как указано в рекомендациях ЦБ, клиенты, проводящие такие операции, как правило, фирмы-однодневки. Для противодействия этой схеме ЦБ советует банкам запрашивать у юрлиц, отправляющих большое количество почтовых переводов физлицам, договор, заключенный такой компанией с «Почтой России», и основания для выплат физлицам в рамках этого договора.

Scroll To Top